PF deflagra operação contra grupo suspeito de fraude de R$ 2,5 milhões na Caixa

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), com o objetivo de combater organização criminosa responsável por realizar fraudes bancárias eletrônicas de aproximadamente R$ 2,5 milhões, na Caixa Econômica Federal. Funcionários estariam envolvidos na fraude.

Na ação, são cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em cidades do estado do Pará, nove no Entorno de Brasília (DF), dois no Maranhão e um em São Paulo.  

Além disso, estão sendo executadas ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens e valores, com o intuito de descapitalizar a estrutura criminosa e recuperar os ativos desviados. Também foi determinado o afastamento cautelar do cargo, emprego ou função de cinco integrantes envolvidos.  

“As investigações foram iniciadas após o recebimento de informações oriundas da?Caixa Econômica Federal sobre indícios de fraudes praticadas por meio da alteração nas credenciais de acesso ao sistema realizadas por empregados do banco. As alterações permitiam que o grupo criminoso transferisse valores para contas bancárias de terceiros integrantes da organização”, diz nota da PF.

Segundo a corporação, até o momento, foram identificados 842 registros de ocorrência ilícita formalizados pelos clientes junto à instituição financeira. As fraudes teriam sido praticadas entre janeiro de 2021 e março do ano passado, com participação de empregados do banco.  

As investigações da PF são desdobramentos da força-tarefa Tentáculos, que envolve a cooperação entre a PF e instituições bancárias na repressão de fraudes bancárias eletrônicas. A operação recebeu o nome de ‘Usuário Bloqueado’ 

 São investigados os crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.